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常见的洗钱方式有哪些

分类:生活小窍门 2021-11-17
常见的洗钱方式有哪些

操作方法

01

赌场洗钱
赌场洗钱被认为是最传统洗钱方式。非法者将大量非法获得的资金间接带到海外赌场,并通过赌场将资金从海外转移到国内账户。

02小生意
不法分子通过开一些小生意来洗钱,这样你就可以合理的说明收入来源,因为你很难每天说出实际的销量和库存,所以小生意会成为洗钱的一种方式。

03通过商品交易
由于一些洗钱者无法在短时间内将其资金转化为银行存款,他们通过购买一些贵重的黄金、白银、珠宝、古董和珍贵的艺术品成为洗钱者的一种选择。

04保险洗钱
一些洗钱者通过购买保险实施洗钱犯罪。购买大额保险后,洗钱者在保单到期前申请退保。退保的形式是凭支票,不太好找。

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